A Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram na manhã desta quinta-feira (24) uma operação contra uma falsa consultoria tributária que teria aplicado golpes em centenas de empresas, inclusive em Bragança Paulista, onde mandados estão sendo cumpridos.
O grupo criminoso oferecia serviços fictícios de compensação de tributos federais, alegando que empresas teriam direito a créditos tributários que poderiam ser usados para quitar impostos. Para isso, cobravam uma comissão que variava entre 30% e 70% do valor supostamente abatido. Veja como o golpe era aplicado abaixo.
Além de Bragança Paulista, a operação ocorre em São Paulo, Guaratinguetá e Arujá. Quase 20 empresas da região do Vale do Paraíba estão entre as vítimas da quadrilha. No total, cerca de 496 contribuintes, em sua maioria empresas, teriam sido enganados.
A investigação aponta que uma fintech ligada ao líder do esquema foi usada para movimentar o dinheiro obtido de forma fraudulenta. A estratégia visava dificultar o rastreamento dos valores e bloquear eventuais tentativas de ressarcimento por parte das vítimas.
Os envolvidos devem responder por estelionato e organização criminosa, crimes que podem resultar em penas superiores a 12 anos de prisão.
As autoridades seguem em busca de documentos e registros que comprovem a prática de fraudes envolvendo a negociação de créditos tributários inexistentes.
